Полный аудит зарегистрированных операторов цифровых активов в Казахстане. Проверьте актуальный статус лицензии, доступность прямых банковских шлюзов (Kaspi, Halyk, BCC) и защитите свои средства от теневых посредников без лицензии.
Официальные данные реестра AFSA
Бесплатный аналитический доступ
Проверено с фиатными парами KZT
Получите бесплатный PDF-дашборд с детальным сравнением комиссий, лимитов и банковских шлюзов Казахстана.
Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) ведет строгий учет поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Ниже представлена сводка ключевых лицензированных участников.
| Наименование платформы | Юридическое лицо | Статус в AFSA | Фиатные шлюзы (KZT) | Торговые комиссии | Аудит резервов (PoR) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bybit (KZ) Международный оператор |
Bybit Limited (AIFC) | ● Полная лицензия | Kaspi Bank Halyk Bank BCC | 0.08% Maker / 0.10% Taker | Подтверждено (Merkle Tree) |
|
Binance Kazakhstan Локальный хаб |
BN KZ Technologies Limited | ● Полная лицензия | Kaspi Bank Банк ЦентрКредит | 0.075% - 0.10% | Публичный аудит резервов |
|
ATAIX Eurasia Региональная биржа |
ATAIX Eurasia Ltd | ● Полная лицензия | Halyk Bank Altyn Bank | 0.15% - 0.25% | Сегрегированные счета |
|
Intebix Институциональный шлюз |
Biteeu Eurasia Ltd | ● Полная лицензия | Евразийский Банк Halyk | 0.10% - 0.20% | Лицензированный кастодиан |
|
CaspianEx Песочница FinTech Lab |
CaspianEx Limited | ● FinTech Lab Sandbox | BCC Jusan Bank | 0.12% - 0.18% | Под надзором AFSA |
Оцените реальные затраты на обмен и вывод тенге (KZT) в зависимости от ежемесячного объема операций и используемой платформы.
Экономия за счет отсутствия скрытых нерегулируемых P2P-наценок и серых банковских комиссий за 115-ФЗ / ПОД/ФТ проверки.
Многоступенчатый аудит исключает попадание в наш справочник компаний-однодневок, фишинговых сайтов и неавторизованных крипто-брокеров.
Ежедневный парсинг и валидация открытого реестра комитета Astana Financial Services Authority на статус действия лицензии.
Проверка официального шлюза с банками Казахстана второго уровня (БВУ) в рамках пилотного проекта Национального Банка РК.
Контроль наличия публичных доказательств платежеспособности (Proof of Reserves) и сегрегации клиентских активов.
Мониторинг реальных спредов биржевого стакана и прозрачности правил прохождения идентификации KYC для резидентов РК.
В Казахстане оборот необеспеченных цифровых активов строго регламентирован. Использование нелицензированных бирж несет прямые финансовые риски.
МФЦА действует на основе принципов общего права Англии и Уэльса со специализированным судом AIFC Court и Международным арбитражным центром.
Прямая интеграция с крупнейшими банками Казахстана без риска блокировки карт по подозрительным транзакциям или закону о ПОД/ФТ.
Все лицензированные платформы предоставляют выписки установленного образца для декларирования доходов в Комитет государственных доходов (КГД МФ РК).
Реальные кейсы частных трейдеров и финансовых менеджеров компаний из Казахстана.
«Дашборд Gedanitann спас нас от перевода депозита на серую биржу, которая выдавала себя за резидента МФЦА. Проверили по реестру — лицензии не оказалось. В итоге безопасно зашли через Bybit KZ с прямым шлюзом Kaspi.»
«Для нашего ТОО требовалось легально купить USDT для расчетов по импортным контрактам. По отчету Gedanitann выбрали Intebix: провели платеж по безналичному расчету через Halyk Bank без единого вопроса от валютного контроля.»
«Удобный калькулятор комиссий. Наглядно видно, сколько теряется на скрытых курсовых разницах при P2P по сравнению со спотовым стаканом в тенге. Бесплатный справочник сэкономил мне минимум 200 000 ₸ за квартал.»
Ключевые нюансы регулирования цифровых активов в Республике Казахстан.